delegado de compliance

El Compliance en las entidades deportivas y el delito de corrupción privada deportiva.

Es bien conocido que el deporte siempre ha tenido y tiene a día de hoy una gran influencia en nuestras sociedades. Uno de los deportes más arraigados en nuestra idiosincrasia europea y española es el …

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Compliance Officer ante la jurisdicción civil: el deber de colaborar con la justicia y el deber de confidencialidad.

Esta entrada del blog se centra en una reciente sentencia en la que se pide al compliance officer de una entidad bancaria que facilite información, sobre operaciones de un cliente, a un tribunal en el …

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